问题 | 洗1000元钱判多久 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
假如一个人仅仅是进行了1000元的洗钱行为,一般来说是不会构成洗钱罪的。
在我国,洗钱罪有着明确的数额标准以及其他严重情节的要求。 洗钱罪的立案追诉标准较为详细。 其目的是为了掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生收益的来源和性质。 具体表现为提供资金账户,像为这些非法资金开设专门的账户; 将财产转换为现金、金融票据或有价证券,比如把非法得来的房产转化为现金; 通过转账或其他支付结算方式转移资金,例如利用电子银行进行资金划转; 还有跨境转移资产等行为。 当出现单笔或者当日累计交易人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上等情形时,就应予以立案追诉。 即便达不到犯罪的程度,也可能会遭遇行政处罚等其他处理方式,以维护金融秩序和社会的公平正义。 |
随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。