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问题 洗黑钱帮信罪定罪标准是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
帮信罪中涉及洗黑钱情况的定罪标准具体如下:
在主观方面,其一,“明知”是关键。
行为人得确切知道他人利用信息网络实施犯罪并提供帮助,或者在面对明显异常的资金交易等情况时,有理由怀疑其与违法犯罪相关,却仍提供账户用于资金流转等帮助行为,这种“应当知道”的情形也会被认定为明知。
在客观行为方面,其一,提供诸如技术支持、广告推广、支付结算等各类帮助行为。
像提供银行卡、手机卡来转移与犯罪相关的资金,也就是实施洗黑钱的行为,又或者协助搭建网络平台,以达到隐匿非法资金的目的等。
其二,要达到情节严重的程度。
具体表现为为三个以上对象提供帮助;
以支付结算金额达到二十万元以上为他人提供帮助;
以投放广告等方式提供资金达到五万元以上为他人提供帮助;
违法所得达到一万元以上为他人提供帮助等这些情形,都属于情节严重,会被依法定罪。
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更新时间:2025/4/11 0:12:02