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问题 诈骗洗钱属于什么案件
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱活动属于严令禁止的破坏金融管理秩序类型犯罪,严重影响社会稳定与安全。
对于那些明知违法犯罪行为可能对社会带来负面影响,却仍然实施并任其发展演变成为犯罪的人,应当被视作有意识地参与犯罪,并承担相应的刑事责任。
依据国家相关法律规定,犯有洗钱罪行者将面临最低五年、最高十年有期徒刑的惩罚,同时必须承担全额或一定比例(5%至20%)的罚金处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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更新时间:2025/4/13 11:46:36