若存在以下任何一种情况，执法部门有权依法对其涉嫌违法行为展开立案调查及追究相关责任。
首先，该行为人为非法吸取客户资金且无故拒绝将这些款项入账，且涉案金额达到一百万人民币或以上。
其次，非法吸取客户资金且导致直接经济损失金额达二十万人民币或以上。
凡违反上述规定，非法吸纳大量客户资金，情节严重且已构成重大实际损失者，将依法被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时须缴纳至少二万至二十万人民币不等的罚金。
对于情节极其恶劣者，则将被处以最高为五年的有期徒刑，同时须缴纳至少五万至五十万人民币不等的罚金。

《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。