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问题 多少钱涉嫌洗钱罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在涉及洗钱犯罪的问题上,所涉金额并不是衡量该项指控成败的唯一标准,而应当综合考虑洗钱行为本身的性质、其对社会危害性的严重程度,以及是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质等多方面的因素进行全面评估。因此,针对“涉嫌洗钱犯罪的具体金额是多少”这一问题,我们无法给出一个确切的答案,因为金额仅仅是诸多考量因素中的一环。
然而,若相关行为符合《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,即便涉案金额较小,亦有可能被判定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/23 22:40:54