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问题 非吸转账是洗钱罪吗
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
关于非吸转账是否能独立成为洗钱罪的问题,事实上,这两者并无必然联系。我们需要明确洗钱罪所涵盖的范围。洗钱罪主要涉及到的是对于已知为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及由此衍生出的收入。为了掩盖、隐藏这些非法所得及其来源与性质,自然人或法人可能会采取各种手段,如提供资金账户,协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,通过转账等结算方式协助资金流动,协助将资金移至境外,甚至是用其他的手法来掩藏或模糊犯罪所得及其收益的性质和来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等。如果非吸行为人将非法吸收的公众存款通过转账等方式进行转移,以掩饰、隐瞒其非法来源和性质,可能涉嫌洗钱罪。然而,这需要具体案件的详细事实和证据来确定是否构成洗钱罪。
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更新时间:2025/4/13 14:11:46