问题 | 洗钱罪被拘留会判刑吗女 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
关于洗钱罪的严重情节,我国相关法律和司法解释尚未对此进行明确界定。
然而,一般情况下,若存在如下任一情形,即可被视为情节严重: 首先,洗钱金额达到了五十万元人民币以上; 其次,情节严重者还可能通过多次实施洗钱行为来达到其目的; 再次,如果个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其主要业务,也可被视为情节严重; 最后,如有其他任何情节严重的情况出现,都应被视为洗钱罪的严重情节。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分: (一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的; (二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的; (三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 |
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