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问题 帮信罪什么时候可以有银行卡
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
根据我国现行法律法规,若涉及到帮信罪,被判刑者将在五年内禁止在涉及案件事实的银行办理新的银行卡。
此外,当支付机构发现单位支付账户呈现出可疑交易特点时,应采用当面交谈、视频连线等多种方式,对客户身份进行重新核实,以辨识其中可能存在的可疑交易行为。如确认存在可疑情况,则应严格遵循反洗钱相关规定,采取相应的应对措施。对于无法核实的情况,应暂停该支付账户的全部业务。对于公安机关移交的涉及犯罪的账户,其开户单位的法定代表人或负责人以及经办人员所开设的其他单位支付账户,都需要进行重点核实。
法律依据:
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条
健全单位客户风险管理。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施,无法核实的,应当中止该支付账户所有业务;对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当重点核实。
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更新时间:2025/4/10 9:25:34