问题 | 洗钱立案必须满条件才立案吗 |
分类 | 刑事辩护-毒品辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的认定并无明确的洗钱数额限定标准,只需行为人满足法定的构成要件即可入罪。
当行为人为掩盖、隐匿毒品犯罪以及其他涉及犯罪所得与收益来源及性质的犯罪活动时,如有提供资金账户等行为,将对其实施上述犯罪的所得及其产生的收益进行没收,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
法律依据:
《刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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