问题 | 洗钱罪立案数额标准是多少万 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,对于洗钱罪立案并没有一个确切的具体数额标准。
通常情况下,只要出现为了掩饰和隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生收益的来源与性质,而实施诸如提供资金账户,把财产转化为现金、金融票据或有价证券,通过转账或其他支付结算方式转移资金,以及进行跨境转移资产等行为,就有构成洗钱罪的可能。 司法机关在判定是否构成洗钱罪时,会全面综合考虑洗钱的手段是否复杂多样、规模的大小以及对社会造成的危害后果等多种因素,而不是仅仅依据数额这一个单一条件来决定是否立案。 这体现了我国司法对洗钱犯罪的严谨认定和全面考量,以确保对这种严重危害金融秩序和社会稳定的犯罪行为进行有效的打击和制裁。 |
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