问题 | 洗钱罪的法律认定条件是哪些 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
对于洗钱罪的法律定性标准主要包含以下几个方面:
首先,被洗钱者需要有明确的目的,即要掩饰或者隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质; 其次,洗钱行为往往涉及到为特定的犯罪所得及其收益提供各种形式的资助,比如提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过银行转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产等; 最后,洗钱者所洗的犯罪所得及其收益通常源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类严重犯罪。在单位实施洗钱行为时,除了对单位处以罚金外,还应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行相应的刑事处罚。只有当这些条件全部符合时,才能够判定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。” |
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