1.对于自然人涉及洗钱罪行者，司法机构有权依法切除他们在实施诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获取的非法所得及其衍生收益，同时对涉事人员处以五年以下有期徒刑或拘役；若情节严重，还可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并附加执行洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
2.对于情节较为严重的洗钱案件，司法机构将依法没收行为人的违法所得及其衍生收益，并在五年以上至十年以下有期徒刑的基础上，额外再处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
3.倘若单位参与了此类犯罪活动，则应当接受司法机构所代表的惩罚，包括对单位处以罚款，并且对其中身任直接负责人的主管人员及其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役；如果情节严重，单位亦需承担更重的责任，即面临五年以上至十年以下有期徒刑的处罚。

《中华人民共和国刑法》第177条
之1规定，非法持有他人信用卡，数量较大的；
使用虚假的身份证明领信用卡的；
出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的，依法追究刑事责任。这项罪名一旦成立，最高可处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。