问题 | 赌博的转账记录能立案吗 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
关于赌博情况下所产生的转账记录在司法认定中起到的作用问题,需要从多个层面进行综合分析。
实际上,仅凭转账记录本身并不能直接导致刑事案件的立案,还需要配合相关证据对存在的赌博违法犯罪行为予以深入证明。 比如说,涉案人员的陈述、当场所捕获情形、以及相关的聊天记录等等都应当纳入考量范围之内。 换句话说,如果转账记录呈现出频繁性、数额巨大并且与正常的商业往来不符,再加上其他的强有力的证据加以支持,那么当地的公安机关很可能会着手进行立案调查工作。 然而,若只有少量的,难以明确其真实性质的转账记录,并且缺少其他有效的证据支持,那么实现立案的难度无疑将增大许多。 总的来说,证据的充实度和关联性才是最终决定是否能够进行立案的关键要素。 |
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