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问题 非法经营外汇罪立案标准是怎样的
分类 刑事辩护-刑事立案
解答
律师解析:
在中国现行法律体系中,没有明确规定非法买卖外汇罪这一罪名。
然而,如果有人从事倒买倒卖外汇或其变种的非法买卖外汇活动,扰乱了国内金融市场的正常秩序,那么,在下述几种情形下,此类行为将被视为非法经营罪而进行立案和追究责任的程序:
首先,若非法经营数额达到五百万元人民币以上,或者违法所得数额达到了十万元人民币以上的话,将会按照非法经营罪予以立案审查;其次,当非法经营数额达到二百五十万元人民币以上,或者违法所得数额达到五万元人民币以上时,同时还存在其它异常情形,诸如:
曾因为非法买卖外汇罪行被司法机关依法审理过的;或者两年之内曾经因为涉嫌非法买卖外汇的违规行为而受到行政主管部门的惩罚等等。
法律依据:
《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条
在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。
单位犯前款罪的,依照刑法第二百三十一条的规定处罚。
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更新时间:2025/4/22 20:49:27