| 问题 | 集资诈骗罪的常见犯罪情形包括哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪的常见犯罪情形包括哪些 关于集资诈骗罪的八类情况揭示如下： 首先，集资后未能投入正常的生产经营活动或用于生产经营活动的金额与其所筹集的资金规模严重不符，导致集资款项无法偿还； 其次，肆意挥霍集资款项，致使集资款项无法偿还； 再次，携带着集资款项潜逃；接着，将集资款项用于违法犯罪活动； 然后，抽逃、转移资金、隐藏财产，以逃避返还资金； 再者，隐匿、销毁财务记录或制造虚假破产、倒闭现象，以逃避返还资金；接下来，拒绝透露资金流向，以逃避返还资金； 最后，其他可被视为存在非法占有的意图的情况。 针对集资诈骗案，检察院在判断是否应予批准逮捕时，可能会考虑以下几种情况： 第一，若符合取保候审的条件，则可能不予批准逮捕； 第二，若符合监视居住的条件，也可能不予批准逮捕； 第三，若案件情节轻微，且无其他重大犯罪嫌疑，具备相关情形的，亦可能不予批准逮捕。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 二、集资诈骗罪追诉期是几年 根据我国刑事法律法规的规定，集资诈骗罪的追诉时效为二十年。 然而，如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉，则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是，在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查，或者在人民法院已受理相关案件之后，犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下，将不再受追诉时效的限制。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 集资诈骗罪的八种类型的具体情形如下：在筹集到资金之后未能正常进行经营或者肆意挥霍导致无法归还债务；携款潜逃以躲避责任；将所筹集的资金用于违法犯罪活动；擅自抽逃、转移资金并隐藏财务状况以逃避返还义务；蓄意隐匿、销毁财务记录或者制造虚假破产、倒闭现象以逃避返还义务；拒绝透露资金流向而逃避返还义务；以及存在其他非法获取和占有所筹募资金的意图。检察机关在衡量是否应当批准对嫌疑人实施逮捕行动时，会综合考量多种因素，例如是否符合取保候审、监视居住的条件，或是案件情节较为轻微并且没有其他重大犯罪嫌疑等情况。 |
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