| 问题 | 集资诈骗罪认定标准有哪些内容 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪认定标准有哪些内容 集资诈骗罪的定罪关键要素可概括如下： 第一，犯罪行为主体多为普遍认知中的普通人，同时也包括合法成立的各种经济实体； 其次，从行为人的心态来看，他们的目的在于通过非法手段占有他人财物，这一点常常表现在集资人明明知道自己没有能力偿还所筹集到的资金，却依然肆意挥霍并试图携带巨额款项潜逃等行为上； 再次，在客观层面上，集资诈骗罪往往体现为实施了采用诈骗等手段进行非法集资的行为，即虚拟出事实真相或故意隐瞒重要信息等方式； 最后，该犯罪行为对社会产生的影响是双重的，不仅直接侵害了公私财产的所有权，而且严重破坏了国家的金融管理秩序。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 集资诈骗定罪要点：主体广泛，含个人与合法经济实体；主观上意图非法占有，明知无力偿还仍挥霍潜逃；客观上采取诈骗手段集资，虚构事实或隐瞒真相；社会危害大，既损公私财产，又扰金融秩序。 二、集资诈骗罪取保候审的条件有什么 在认定集资诈骗罪并决定取保候审的过程中，有以下几个必要条件需要满足: 首先是犯罪嫌疑人或被告人所涉及的刑罚可能包括管制、拘役以及附加刑等多种形式； 其次是他/她所面临的刑期，应该在有期徒刑之上； 第三点则是如果采用了取保候审措施，不会对社会带来任何危害性； 第四点也是非常重要的一点是，如果犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期，那么同样可以考虑使用取保候审措施，前提是这样做不会给社会带来任何风险； 最后一点是，如果案件已经进入审判阶段，但由于各种原因导致羁押期限即将到期，仍未得出最终判决结果，此时也可以考虑使用取保候审措施。 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪如何追回财产 在集资诈骗罪事件中，实现财产追回的途径主要有如下几种途径：其一，公安机关在事件正式立案并展开调查取证工作后，会立即采取措施对相关涉案财务进行查封、扣押以及冻结，以此来避免财产进一步流失。第二种方式则是通过司法机构的追赃程序实行的。具体而言，就是通过追踪和搜寻罪犯可能隐藏或处置的个人财产，以及通过强行收回违法犯罪所获取的资产等手段，以期达到追回财产的目的。在整个刑事诉讼过程中，受害者有权提出附带民事诉讼，向犯罪嫌疑人索求因犯罪行为而遭受的损失赔偿。针对那些已经被转移或者藏匿的财产，司法机关将充分利用金融监管、审计等相关部门的专业力量进行彻底追查。与此同时，他们也积极鼓励犯罪嫌疑人能够自觉自愿地选择主动退还赃款并且作出相应的赔偿，这样的行为在对犯罪嫌疑人进行量刑时将会得到适当的考量。然而，我们必须要认识到，能否成功地全部追回财产，往往受到诸多复杂因素的影响，例如犯罪嫌疑人的经济状况、财产转移的具体情况等等。总的来说，法律制度会竭尽全力保护受害人的合法权益，并尽可能地实现对财产的最大化追回。 集资诈骗定罪要点：主体广泛，含个人与合法经济实体；主观上意图非法占有，明知无力偿还仍挥霍潜逃；客观上采取诈骗手段集资，虚构事实或隐瞒真相；社会危害大，既损公私财产，又扰金融秩序。 |
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