| 问题 | 集资诈骗罪立案标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪立案标准是什么 集资诈骗罪是指以非法获取利益为目的，通过运用诈骗手段实施非法集资活动，非法获取数额达到法定标准的严重违法行为。 依据现行法律法规，对于个人而言，其进行集资诈骗涉案金额倘若超过10万元人民币即应被视为“数额较大”； 而对于单位组织来说，其进行集资诈骗涉案金额倘若超过50万元人民币也应被视为“数额较大”。 在司法实践过程中，判断是否构成集资诈骗罪并非仅仅取决于集资数额这一方面，还需要全面衡量犯罪嫌疑人和相关人员的主观目的、所采用的诈骗手段以及资金的实际用途等多重因素。 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条 〔集资诈骗案（刑法第一百九十二条）〕以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。 集资诈骗罪以非法获利为目的，通过欺诈手段非法集资，个人涉案超10万，单位超50万视为“数额较大”。定罪需综合考量主观意图、欺诈手法及资金用途。 二、集资诈骗罪立案条件是什么? 【集资诈骗罪】的认定标准与立案条件如下： （1）个人实施集资诈骗行为，数额需达到人民币拾万元以上； （2）单位实行集资诈骗活动，数额需达到人民币伍拾万元以上。 而所谓的集资诈骗罪，即是指犯罪分子怀揣着非法占有的意图，无视各项金融法律法规的规定，利用欺骗手段从事集资活动，严重扰乱了我国健康稳定的金融秩序，侵害了公共和私人所有的财产权益，导致被骗金额过大的一种违法犯罪行为。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； （二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 三、集资诈骗罪一定会被判刑吗 集资诈骗罪一经确立其罪名，通常情况下都会受到刑事责任的追究。集资诈骗罪，是指以非法占有所得为目的，运用欺诈手段进行非法集资活动，并且募集资金数额达到较大级别以上的行为。然而，其刑罚量裁以及判决轻重程度受诸多复杂要素影响，其中包括犯罪情节的严重性、犯罪涉及到的资金总额规模、犯罪嫌疑人的认罪悔过表现和是否存在退回赃款、赔偿受害者损失等行为。若犯罪情节轻微，例如集资数额相对较低、所造成的经济损失也相对较少、犯罪嫌疑人具有积极的认罪悔过态度，同时还能主动退还受害者损失等，那么在量刑过程中可能会得到适当减轻。然而，即使得到了减轻，被判处刑罚仍然是大概率事件。总而言之，一旦触犯集资诈骗罪，通常难以逃避法律的严厉制裁。 集资诈骗罪以非法获利为目的，通过欺诈手段非法集资，个人涉案超10万，单位超50万视为“数额较大”。定罪需综合考量主观意图、欺诈手法及资金用途。 |
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