问题 | 洗钱罪情节严重的认定标准是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪情节严重的认定标准主要包含以下几个方面。
从洗钱的数额来看,一般达到一定的高额数额,比如数额在五百万元以上的,通常会被认定为情节严重。 在行为的次数方面,如果多次实施洗钱行为,多次通常指三次及以上,且每次行为都符合洗钱罪的构成要件,也可认定为情节严重。 从洗钱行为的对象性质来看,若是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这七种严重犯罪的所得及其产生的收益进行洗钱的,往往会被认定为情节严重。 此外,洗钱行为造成了极其严重的社会危害后果,如导致大量国家资产流失、严重破坏金融秩序等,也会被判定为情节严重。 总之,综合考虑洗钱的数额、次数、对象性质以及造成的社会危害后果等因素,来确定是否属于洗钱罪情节严重的情形。 |
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