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问题 典当行洗钱罪怎么判
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪乃为严重之刑事犯罪行为,针对典当行业所涉洗钱犯罪案件的判决标准,必须全面衡量犯罪情节、涉案金额及可能带来的后果等诸多要素。
通常情况下,若典当行在明知某些款项来源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪活动之后,仍然选择通过典当交易等途径来掩盖、遮蔽其真实来源与性质,则将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/9 13:31:15