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问题 转账超过多少属于洗钱罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
根据现行的法律法规以及相关司法解释,对于洗钱罪的严重情节并未作出明确界定。但是,通常情况下,符合以下任何一种或多种情形即可被认为是情节严重:
首先,洗钱金额累计达到50万元人民币以上;
其次,存在频繁实施洗钱行为的情形;
再次,有证据表明个人成立专门机构或组织从事洗钱活动并以此谋取利润,或者单位将洗钱活动作为其核心业务进行经营;
最后,存在其他特殊情況,足以证明洗钱行为的严重性。
法律依据:
《治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的,处10日以上15日以下拘留,可以并处5000元以下罚款;
情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。
第二条
扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;
尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚。
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更新时间:2025/4/9 0:31:10