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问题 集资诈骗的认定标准有几种
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
集资诈骗罪乃是指以非法占有所图谋为目的,利用欺骗策略非法集合资金的行为。
关于其具体的识别界定标准,主要囊括了如下几个方面:
首先,在募得资金之后并未将其用于生产运营活动或用于生产运营活动的数额与其所筹集到的资金规模严重不相匹配,从而导致无法实现对投资者本金以及利息的全额偿还;
其次,肆无忌惮地挥霍集资款项,使得集资款无法得到返还;
再次,携带着集资款潜逃藏匿;
第四,将集资款用于违法犯罪活动;
第五,抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避对投资者资金的返还义务;
第六,隐匿、销毁财务账簿,或者制造虚假破产、倒闭现象,以逃避对投资者资金的返还责任;
最后,拒绝透露资金流向,逃避对投资者资金的返还义务。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/13 2:21:09