| 问题 | 怎样会被认定为洗钱罪主体 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、怎样会被认定为洗钱罪主体 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定，洗钱罪的责任主体既包含自然人也囊括法人或非法人组织。针对自然人而言，其主体身份通常为实施洗钱行为以掩饰、隐藏相关犯罪活动中所获得的财物及其他收益的来源与性质之人。至于单位主体，则特指那些法人或者非法人组织，该类机构通过设立并提供各类资金账户、将涉案款项转变为现金或金融票据、通过银行结算系统进行资金转移、跨越国界进行财产转移或者通过其他种种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。在明确洗钱罪主体身份时，我们需从如下几个要点出发加以考量：首先，行为人必须对所清洗的财物源于前述特定犯罪这一事实持有明确认知；其次，行为人还须有实施前述法律条款中所列各项洗钱行为的行为表现；最后，行为人必须是借助洗钱行为达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质这一目的的。倘若一个自然人或法人组织能满足以上所有要求，那么他们便可被视为洗钱罪的责任主体。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、怎样会被认定洗钱罪判几年 若需认定构成洗钱罪，必须满足如下四个要素： 第一，该罪行侵犯的对象主要包括了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常运转的金融管理活动。 其次，从客观层面看，本罪往往表现为明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等各类犯罪活动所产生的违法所得及其收益，而将这些非法取得的收入进行合法化的操作。 再者，从主体条件来看，本罪通常适用于具备刑事责任能力且年龄已达十六周岁的自然人与单位。 最后，就主观意识而言，必须是出于故意的心态实施上述行为。 至于洗钱罪的定罪量刑标准，具体如下： 首先，对于构成洗钱罪的行为人，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临罚金的处罚； 其次，如果存在严重的犯罪情节，那么量刑将会提高至五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚； 最后，如果是单位犯下此罪，那么不仅要对其施以罚金的惩罚，而且还要对其直接负责的相关人员判处与其个人犯罪相对应的刑罚。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定，洗钱罪的责任主体既包含自然人也囊括法人或非法人组织。针对自然人而言，其主体身份通常为实施洗钱行为以掩饰、隐藏相关犯罪活动中所获得的财物及其他收益的来源与性质之人。至于单位主体，则特指那些法人或者非法人组织，该类机构通过设立并提供各类资金账户、将涉案款项转变为现金或金融票据、通过银行结算系统进行资金转移、跨越国界进行财产转移或者通过其他种种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。在明确洗钱罪主体身份时，我们需从如下几个要点出发加以考量：首先，行为人必须对所清洗的财物源于前述特定犯罪这一事实持有明确认知；其次，行为人还须有实施前述法律条款中所列各项洗钱行为的行为表现；最后，行为人必须是借助洗钱行为达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质这一目的的。倘若一个自然人或法人组织能满足以上所有要求，那么他们便可被视为洗钱罪的责任主体。 |
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