| 问题 | 洗钱罪取证规格标准最新是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪取证规格标准最新是什么 关于洗钱犯罪行为的取证规范及标准，是依据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关的司法法规所确立的，具体体现在证据的合法性、关联性以及充分性三个方面。在证据合法性的层面上，我们需要确保所有证据的收集、固定、保全以及审查过程都必须严格按照国家法律法规执行，坚决杜绝任何形式的非法手段获取或使用证据；而在证据关联性方面，则要求获取的证据必须与需要证实的案件事实之间存在紧密的逻辑联系，以其能够有效地证明案件的实际情况到底如何； 最后，关于证据充分性，我们所收集到的证据必须能够全方位、客观且准确地反映出案件的真实面貌。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条 收集、调取的证据应当是原件。如果原件不便使用，可以使用复制件，但必须注明复制件的出处，并且经核对无误。 二、洗钱罪取证规格要求多少 若行为人确实实施了以下行为，则可被判定为洗钱罪： 首先作为上游犯罪，例如毒品犯罪等进行洗钱活动，为这些犯罪提供专门的资金账户； 其次，运用各种渠道将其财产转换为现金； 最后，使用转账或其他支付结算方式对资金进行转移，以此来掩盖、隐瞒其所获得的犯罪收入以及这些收入的来源和实际性质。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 洗钱犯罪的取证工作必须遵循我国现行《刑事诉讼法》以及与之配套的相关法律法规，明确证据的合法性、相关性以及充分性原则。在具体操作过程中，需要严格依法进行证据的搜集、保存以及鉴别，杜绝任何形式的非法取证行为。同时，所获取的证据必须与其所对应的案件事实有着密切的联系，能够全面而客观地反映出整个案件的真实面貌，以保证证据的充分性。 |
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