| 问题 | 哪些证据可确定是洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、哪些证据可确定是洗钱罪 确定洗钱罪的必要证据类型 1.本罪所涉及的侵害客体相当多元且复杂，既包括对金融系统稳定运行秩序的损害，也涵盖了社会经济发展管理规范的侵犯，同时也直接威胁到了国家权威性的金融管理措施及其对外汇管理的相关法律法规的遵守与执行。 2.在行为操作层面上，该项犯罪的客观特征主要体现在行为人明明知晓自身所参与的活动系毒品犯罪、黑社会性质恶势力组织犯罪、贪污受贿犯罪、犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质，通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式，试图使这些非法收入得以合法化的行为。 3.从犯罪主体角度来看，本罪的实施者可以是任何年龄达到十六周岁以上、具备刑事责任能力的自然人，也可以是各类单位。 4.在主观心态方面，本罪的行为人必须是出于故意的心理状态，即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且是为了获取某种利益而故意实施的，同时他们还期望并希望这样的结果能够实现。《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、哪些证据可以证明自己更有利于争取子女的抚养权 在决定子女的抚养权归属时，一些要素可能会作为衡量的标准：首先，可以举证表明在教育背景、经济状况等方面更具优势；其次，展示自己能为孩子提供更为优越的学习条件和生活环境；再次，证实孩子更加倾向于与你共同生活。对于年满八岁以上的儿童，他们的意向也需被纳入考虑范围内。此外，倘若孩子长时间随你和你的亲生父母居住，并且你的亲生父母表示愿意并具有为孩子提供养育支援的能力，也可作为有利证据。《民法典》第一千零八十四条 父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。 离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。 已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。 三、哪些证据可以定为行贿受贿罪 在涉及行贿罪的刑事事件中，确保证据的充足性与合法性至关重要，案中的关键证据通常涵盖以下多个方面：首先，行贿者的主动交代，即其关于给予行贿金额的时间、地点、形式以及背后原因的详细描述；其次，受贿者对自己接受财物并为行贿者提供帮助的行为进行坦白的阐述；再次，银行转账记录、财物交付的相关证人证言，这些都可以作为行贿行为的辅助证明；最后，受贿者利用职务之便为行贿者谋取利益的书面证据，如文件、批示等。 同样地，在受贿罪的审判过程中，也需要收集并审查各种类型的证据，其中，受贿人的阐述亦为关键因素之一，此外，行贿者的证词、受贿财物的来源及其去向的证据、相关职权行使以及为他人谋取利益的书面证据等也是必不可少的。例如，行贿者详细阐述给予财物的具体时间、地点、方式以及背后原因的口供；受贿者承认自己接受了财物并为行贿者提供帮助的阐述；能够证明财物转移的银行流水、收条等；以及能够体现出受贿者如何利用职务便利为行贿者谋取利益的文件、批示等。总而言之，所有证据必须形成一个完整且相互印证的证据链，以便充分证实行贿受贿的犯罪事实。 确定洗钱罪需证明：1）侵害金融秩序、经济发展规范及国家金融管理措施；2）行为人明知涉及毒品、黑社会、贪污、恐怖、走私、金融犯罪所得，通过金融机构、投资等方式掩饰、隐瞒来源和性质；3）犯罪主体为年满16周岁、具备刑事责任能力的自然人或单位；4）行为人故意掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质，以获取利益。 |
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