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问题 派出所怀疑洗钱会不会被拒绝
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
倘若派出所对某一情况产生怀疑,认为可能存在洗钱行为并展开调查工作,那么相关的人员切不可毫无理由地拒绝配合。
在我们的国家,金融机构以及特定的非金融机构都肩负着反洗钱的重要义务。
一旦派出所凭借着合理的线索,察觉到可能存在洗钱的行为迹象,他们就具备依法进行调查的权力,这其中就包括向相关人员进行询问,仔细查阅相关的交易记录等一系列措施。
对于那些处于被调查对象地位的人来说,他们有责任和义务如实提供所有的相关信息,并且要以积极主动的态度去配合整个调查工作的开展。
要是拒绝配合的话,极有可能会触犯妨碍公务等相关的违法行为。
不过,在进行调查的过程中,必须严格遵循法定的程序。
要是在调查的过程里出现了程序违法等不合理的情况,相关的人员是可以通过合法的途径来维护自身的权益的,比如可以向上级部门进行反映,或者提出行政复议等方式,以此来保障自己的合法权益不受侵害。
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更新时间:2025/4/19 8:19:35