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问题 检察院做好洗钱罪公诉的什么工作
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在中华人民共和国检察机关以洗钱罪名提起诉讼的过程中,必须全面开展以下各项工作:
首先,需对该犯罪行为展开深入细致的调查核实,全方位收集、妥当保留相关证据,以此确保证据内容具备法律认可的严谨性、关联性以及充足性。
其次,对涉嫌犯罪的被告者实施详细的询问,以便获取到被告者的犯罪意图、方式以及可能造成的后果等信息。
再者,检察官需要对案件的所有资料进行详尽的审查,通过对犯罪构成要素的深度剖析,明确犯罪行为的性质及应承担的责任。
最后,依据法律规定,向法院提出正式的起诉请求,并将案件移交至法院进行公正审判。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/16 1:49:09