问题 | 怎样被判定洗钱罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在现行法律以及司法解释中,对于洗钱罪的重大情节并未作出详细明确的规定。
然而,从实际情况来看,如果存在以下任何一种情况,便可被视为情节极其严重: (1)涉嫌洗钱金额达到了五十万元人民币以上; (2)涉及反复进行洗钱活动的行为; (3)个人将洗钱活动作为其主要职业,或单位将洗钱活动作为其主要业务范围; (4)以及其他被认为是情节严重的情形。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分: (一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的; (二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的; (三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 |
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