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问题 被人骗银行卡去洗钱怎么办
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
若您发现自己所持有的银行卡已遭受他人欺骗,并用于进行非法洗钱活动,请务必立即采取行动,向当地执法机构报告此事。
请妥善保管好相关交易流水和转账记录等重要信息,以便后续调查取证工作的开展。
一般情况下,若银行卡被不法分子利用洗钱,通常会出现大量金额无法解释来源的转账现象。
此时,建议您尽早赶赴所属银行网点,将涉案银行卡予以冻结。
在此基础上,携带您所保留的相关证据资料,前往警方机关报案说明情况,积极配合各项调查工作。
如此处理方式,有助于保护自身权益不受侵害,同时避免承担相应法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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更新时间:2025/4/11 11:37:41