问题 | 夫妻非法集资诈骗罪的立案标准怎么规定 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
对于夫妻共同涉入非法集资诈骗案件的立案标准,一般而言,个人所涉及的集资诈骗金额需达到人民币十万元以上;
而若属于单位性质的集资诈骗,则其涉案金额必须要达到人民币五十万元或更多。 同时,当夫妻两人实施合谋犯罪时,亦应将二人合计后的诈骗金额相加。 非法集资诈骗罪作为一项极其恶劣的犯罪活动,往往以编造虚假事实(通常包含非法占有目的)并通过欺骗方式非法集资进行实施。 在对该类犯罪活动进行法律定性和判断时,相应部门需要权衡多个方面的因素,诸如集资的手法、集资所得资金的流向以及对投资方所作出的相关承诺及其兑现情况等等。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。 |
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