问题 | 非法向境外转移资产构成什么罪名 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
非法向境外转移资产可是一件很严重的事情,它有可能会构成逃汇罪等罪名。
就拿公司、企业或者其他单位来说,如果它们违反了国家规定,擅自把外汇存放到境外,或者偷偷地将境内的外汇非法转移到境外,并且数额还比较大,那这就构成了逃汇罪。 这里的外汇范围可广,像外币现钞,外币支付凭证或者支付工具,外币有价证券,特别提款权以及其他各种外汇资产等等都包括在内。 有时候,还会涉及到洗钱罪。 要是这种转移资产的行为,是为了掩饰、隐瞒那些毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,那可就更严重。 到底要怎么定罪量刑。 这可不能一概而论,得根据具体的案件实际情况来综合判断,比如转移资产的性质到底是什么,数额有多大,目的又是什么等等这些因素都得考虑进去。 所以,可千万不能随意去做非法向境外转移资产的事情,不然可是要承担严重的法律后果的。 |
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