| 问题 | 哪些机关有对反洗钱工作的行政处罚权？ |
| 分类 | 劳动纠纷-劳动合同 |
| 解答 |
一、哪些机关有对反洗钱工作的行政处罚权? 中国人民银行有对反洗钱工作的行政处罚权。 根据《中国人民银行法》第四条 “中国人民银行履行下列职责：……(十)指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测;……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。 又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定，可以国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。 二、洗钱除了行政处罚之外还有什么处罚？ 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 因此在我国反洗钱工作的行政处罚通常都是由中央人民银行进行的。但这只是针对反洗钱的行政处罚，如果是反洗钱涉及到的数额巨大，并且它涉及到了走私或者是其他的犯罪，那么最终是要承担刑事责任的而不仅仅是接受行政处罚。 |
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