| 问题 | 集资诈骗罪的报案立案标准如何判定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪的报案立案标准如何判定 据我国现行相关法律法规明确规定，集资诈骗罪的具体立案追诉标准如下所示：个人在实施集资诈骗行为过程中所造成的直接经济损失累计额度需达到人民币十万元及以上；而对机构而言则需达到集资金额五十万元及以上方可予以刑事立案。集资诈骗犯罪，是指行为人出于非法占有的主观故意，违反了相关金融法律、法规的严格规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而严重扰乱国家金融市场秩序，侵害公共财产和私人财产所有权，且涉案金额较大的违法犯罪行为。 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。 行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 二、集资诈骗罪追诉期是几年 根据我国刑事法律法规的规定，集资诈骗罪的追诉时效为二十年。 然而，如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉，则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是，在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查，或者在人民法院已受理相关案件之后，犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下，将不再受追诉时效的限制。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 根据我我国现行法律规定，关于集资诈骗案件的立案标准如下：单个自然人所遭受的经济损失达到十万元以上；或者是单一法人、其他组织集资总额超过五十万元人民币。本罪名所指的是，行为人出于故意并非法占有他人财物，违反了金融管理制度，采用欺骗方法实施非法集资行为，严重干扰正常的金融秩序，损害公共和私人财产权益，并且涉及到的犯罪数额巨大的情况。 |
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