| 问题 | 员工收受回扣怎么立案的 |
| 分类 | 刑事辩护-贪污受贿辩护 |
| 解答 |
一、员工收受回扣怎么立案的 若在职员工违反职业道德，接受回扣方赠与的回扣，其行为极有可能触及非国家工作人员受贿罪之法律红线。该罪名的立案门槛层级严格，通常围绕着收受回扣的金额大小来展开。如果个人所接受的回扣金额达到了人民币60,000元或相当于此金额的外币，那么这就属于数额较大，须被视为事实进行立案追查和审理。在此情况下，企业应该明确意识到，如果有员工涉嫌此类违法行为，应尽快收集并汇总相关证据线索，例如支付回扣的证明文件、双方之间的通信往来邮件或电话录音等等。 然后，企业应当及时地向当地公安部门上报情况。警方将依据所掌握的证据链以及相关法律法规，结合实际的案件情况，综合考量后再做出是否正式对其实施立案调查的判断。 《中华人民共和国刑法》第一百六十三条 【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 二、员工利用职务收贿如何认定立案 认定员工利用职务收贿立案需从多方面考量。首先，需证明员工具有职务便利，即其利用在单位所担任的职务获取不正当利益的条件。其次，要有收贿的行为事实，如收受他人财物、索取财物等。再者，收贿行为与职务存在关联性，是因为其职务身份而获得这些财物。一般来说，个人受贿数额在三万元以上的，或者受贿数额在一万元以上不满三万元但具有其他较重情节的，应予立案追诉。在司法实践中，还需综合考虑受贿的次数、金额大小、情节恶劣程度等因素。若员工的行为符合上述条件，经侦查机关调查核实后，可依法予以立案处理。 三、员工收受回扣的法律责任如何界定 员工收受回扣属于职务侵占或受贿行为。若员工利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，收受回扣数额较大的，可能构成职务侵占罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 若员工在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成受贿罪，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 总之，员工收受回扣的法律责任需根据具体情况及涉案金额等因素来综合判定。 员工若接受回扣，涉嫌非国家工作人员受贿罪。金额达60,000元或等值外币即视为数额较大，须立案追查。企业应迅速收集证据，如支付回扣证明、通信记录等，以应对此类违法行为。 |
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