问题 | 洗钱罪判刑证据标准最新 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
对于洗钱罪的量刑依据及定罪证据,其内容通常涵盖且并不限于是以下几种形式:清晰且完备的资金流动轨迹;经证实的银行交易凭单;能够揭示涉案财产来源出现不明情况的相关证明;由犯罪嫌疑人自身所作出的供述以及辩护意见;具备可信度的证人证言;以及从电子设备中获取的具备法律意义的数据信息等等。在司法诉讼过程中,法院将针对这些不同类型的证据进行全面而深入的分析和评估,以期能够构建出一个完整的证据链条,从而有力地证明被告方存在着有意识地掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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