问题 | 金融诈骗立案标准提供什么证据 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
在金融诈骗案件中,警方立案所需证据种类较多,主要包括能够证实犯罪嫌疑人构成诈骗罪的相关书面证据和实物证据,例如能够揭示其虚构事实或者隐瞒真相的合同文件、虚假的财务报告等;
同时,还需具备能够证明受害者实际支付款项的支付凭证,如银行转账记录、收据等; 此外,相关的证人证言、被害人陈述等也是重要的证据来源。 值得注意的是,涉及到电子证据的部分,如聊天记录、电子邮件等,同样具有举足轻重的地位。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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