问题 | 洗钱罪的成立方法包括哪些 |
分类 | 刑事辩护-取保候审 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的具体认定,需通过以下几种途径:
第一,提供各种形式的资金账户; 第二,无形中堕落财产转化为可以携带方便的现金、金融票据、有价证券等流动资金; 第三,运用转账或者其他支付结算的方式来转移财富; 第四,筹划并实施跨境转移资产相关活动; 最后,还可能利用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实源头及性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。” |
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