| 问题 | 揭秘非法集资诈骗罪怎么判 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、揭秘非法集资诈骗罪怎么判 非法集资诈骗罪判刑规定如下： (1)犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 (2)数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (3)单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。 法律依据： 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗罪立案标准是什么 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。 这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的。 (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的。 (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的。 (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 三、集资诈骗的认定标准是怎样的 (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。 (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。 (三)携带集资款逃匿的。 (四)将集资款用于违法犯罪活动的。 (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。 (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。 (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的。 (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 四、合法集资如何认定 企业的合法集资行为必须符合四个条件： 1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司，或者其他依法设立的具有法人资格的企业。我国目前没有个人募集资金的审批。也就是说，任何个人的募集行为均为违法。 2、公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。 3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定，也就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等进行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。 揭秘非法集资诈骗罪怎么判，可以处3-7年有期徒刑。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物。但诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。如果还有相关法律问题需要咨询律师，可以点击下方“立即咨询”按钮，会匹配专业律师为您服务。 |
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