| 问题 | 洗钱罪如何定罪需要什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪如何定罪需要什么 洗钱犯罪通常涉及到通过多种方式来掩盖非法所得之源及其非法特性，以使这些货币的来源和性质看起来显得合法。在针对这类罪行进行判定时，相关机关会综合考量多个要素，包括犯罪所带来的收益总额度、实施犯罪手法的繁复程度、参与其中的各类交易活动以及最后可能产生的对金融体系正常运行的损害程度。 另外，行为人对于其所处理的资金来源是否为非法这一事实的明确认知也将成为决定其是否构成洗钱罪的重要依据。 《中华人民共和国刑法》第191条对洗钱罪有明确规定： 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪如何量刑轻判 洗钱罪，即为了掩盖、隐藏涉及包括贩毒、走私、金融诈骗等在内的八类既定上游犯罪所产生的违法所得及其所得利益的来源与归属，进而所实施的特定手段与行为。对于这种犯罪活动，依法可给予以下惩戒： 首先，对于初犯者，可强制性地剥夺其非法所得及其衍生收益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并进行罚金刑罚的适用； 其次，对于情节更为恶劣者，需处以五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要承担罚金刑罚的责任。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 在对此类犯罪进行审定时，需要综合考量各类因素，如所隐藏的非法收益的总金额、犯罪手法的复杂程度、相关的交易活动以及可能给金融系统带来的潜在危害等。除此之外，行为人对于资金来源的非法性质是否具有明确的认知，亦是决定是否构成犯罪的重要依据之一。因此，洗钱罪主要涵盖了资金的掩饰、评估所需的各项要素以及行为人对于资金来源非法性的明确认识这三个方面。 |
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