问题 | 门市收到黑资转账了怎么办 |
分类 | 合同事务-合同纠纷 |
解答 |
律师解析:
1.请立即与您的客户或供应商取得沟通,并向其告知您接收到的款项中存在某些问题,同时请求他们能够为您重新进行付款或提供准确无误的发票。
请注意,若可能的话,建议您对原始凭证以及证据保留起来,以便未来可能会出现的事情作好准备。 2.倘若在此过程中,您无法与客户或供应商取得有效的联系,或者他们拒绝配合解决出现的问题,那么此刻建议您尽快寻求专业律师或会计师的宝贵意见。 他们将有能力协助您全面评估目前所处的状况,并根据实际情况提供相应的法律建议。 3.若是黑钱通过银行转账等特定方式支付的,您应当立刻联系您所属的银行,并向其提交相关证据及事实情况描述。 或许,您的银行会愿意协助您追根溯源资金的源头,进而解决所面临的问题。 4.总之,无论何时何地,都万万不可尝试去掩盖、拖延甚至转嫁黑钱的问题。 这样的行为不仅可能使您面临更为严重的法律责任,更是可能伤害到您多年来建立起的名声与信任度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。 |
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