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问题 洗钱罪证据收集规则有哪些
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪证据收集是有一定规范和原则的。
在合法性方面,那可是重中之重。
收集证据的手段必须得合法,绝对不能使用刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗这类非法的方法,不然收集到的证据可就不被认可。
全面性也很关键。
得把能证明洗钱行为各个要素的证据都收集齐全,像犯罪主体的身份证据,像身份证明、工商登记之类的,能明确谁在犯罪;
还有证明洗钱行为本身的证据,像资金流转的记录、交易的凭证等,清清楚楚地展示洗钱的过程;
以及主观故意方面的证据,像犯罪嫌疑人的供述以及相关证人的证言等,让他们的犯罪意图无处遁形。
及时性也不能忽视。
因为洗钱行为涉及资金流转特别快,得赶紧冻结账户,获取交易记录等,要是拖拖拉拉的,证据很可能就消失不见了。
最后关联性也得牢牢把握。
所收集的证据必须得和洗钱案件的事实有客观的联系,能实实在在地对案件事实起到证明作用,这样才能让这些证据在法庭上站稳脚跟,准确地打击洗钱犯罪行为,让违法分子无处可逃。
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更新时间:2025/4/16 4:01:50