问题 | 洗钱罪证据收集规则有哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪证据收集是有一定规范和原则的。
在合法性方面,那可是重中之重。 收集证据的手段必须得合法,绝对不能使用刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗这类非法的方法,不然收集到的证据可就不被认可。 全面性也很关键。 得把能证明洗钱行为各个要素的证据都收集齐全,像犯罪主体的身份证据,像身份证明、工商登记之类的,能明确谁在犯罪; 还有证明洗钱行为本身的证据,像资金流转的记录、交易的凭证等,清清楚楚地展示洗钱的过程; 以及主观故意方面的证据,像犯罪嫌疑人的供述以及相关证人的证言等,让他们的犯罪意图无处遁形。 及时性也不能忽视。 因为洗钱行为涉及资金流转特别快,得赶紧冻结账户,获取交易记录等,要是拖拖拉拉的,证据很可能就消失不见了。 最后关联性也得牢牢把握。 所收集的证据必须得和洗钱案件的事实有客观的联系,能实实在在地对案件事实起到证明作用,这样才能让这些证据在法庭上站稳脚跟,准确地打击洗钱犯罪行为,让违法分子无处可逃。 |
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