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问题 交易涉及洗钱罪的认定标准是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
关于洗钱罪的具体定义和认定标准,主要包含了掩盖或者隐瞒特定犯罪所产生的财物及其收益的来源和真实性质。在此需要明确的是,上述特定范围内的犯罪类型涵盖了包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗等八大类。而洗钱行为则具体表现为以下几个方面:
首先,提供资金账户以便于隐藏真实资金进出;
其次,将各类财产转化为现金或金融票据,以此来逃避监管;
再次,通过各种转账或其他支付结算方式进行资金转移;
最后,跨境转移资产,以达到掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的目的。若涉及到单位实施此类犯罪行为,将会被处以罚金,同时对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也会按照个人犯罪的相关法律法规进行相应的惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/9 11:15:54