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问题 洗钱罪的八种类型有哪些
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱犯罪所涵盖的具体类型主要包括:对毒品犯罪进行掩盖或隐瞒,以及黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪,以及金融诈骗犯罪等多个领域。在实际操作中,洗钱行为通常表现在以下几个方面:为他人提供资金账户,将各类财产转化为现金、银行票据、有价证券等便利形式,或通过划拨款项或者使用其他支付结算方式来转移资金,甚至是跨越国界进行资产转移等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/13 2:29:41