| 问题 | 洗钱200万以上怎么判刑 |
| 分类 | 诉讼仲裁-治安管理 |
| 解答 |
一、洗钱200万以上怎么判刑 洗黑钱200万构成洗钱罪，一般会处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 洗钱犯罪属于下游犯罪，上游犯罪可以被侦查机关深挖。 黑钱来源的上游犯罪一般是“毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私的违法犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱财务管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、金钱犯罪等。 洗钱是其他犯罪的动力和掩护，对社会的危害是巨大的。洗钱罪要判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。 二、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限是什么 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别： 1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。 2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。 3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。 三、如何认定洗钱罪行为人的主观明知 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外: (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。 (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。 (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。 (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。 (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。 (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。 (7)其他可以认定行为人明知的情形。 四、洗钱罪的加重量刑情节有哪些 情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：情节严重指的是： (1)提供资金账户的。 (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的。 (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 (4)协助将资金汇往境外的。 (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 洗钱200万以上怎么判刑，原则上处5至10年有期徒刑。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。本篇文章内容希望能为您提供帮助，如果还存在疑问的话，可以点击下方“立即咨询”按钮与专业律师进行沟通。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。