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问题 涉洗钱罪有哪些
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪是指犯罪者在明确知道其获取的非法收益为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及相应的收益后,为了掩盖或伪装这些违法收入的真实来源和实质属性,而采取一系列手法进行处理的犯罪行为。
洗钱犯罪中常见的具体手段主要包括以下几种:为犯罪分子提供专门用于接收和操作犯罪资金的银行账户;
协助犯罪分子将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等便于流通的形式;
通过银行转账或其他支付结算方式帮助犯罪分子实现资金的转移;
协助犯罪分子进行跨国界的资产转移;
以及采用其他各种手段来掩盖或伪装犯罪所得及其收益的真实来源和实质属性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/15 4:32:24