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问题 收受的白酒卖了构不构成洗钱罪
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的法律条款,洗钱罪的定义在于:利用各种手段掩盖、隐匿涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等各类刑事犯罪所获得的财富及其收益的来源及真实属性。此条法律中明确列举出五种具体的涉案行为类型,这些行为涵盖了为上述犯罪分子提供银行账号、将财产转化为现金、运用金融票据、有价证券等流动性较强的资产形态、通过转账或其他支付结算方式进行资金的转移、跨境转移资产以及采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和真实属性。在实际案例中,若某人收受了他人赠送的白酒并将其出售,若其行为的初衷是为了掩盖、隐匿所获利益的真实来源和属性,则有可能被认定为涉嫌洗钱罪。
然而,是否构成洗钱罪仍需结合具体的案件事实进行深入分析,其中包括但不限于收受白酒的背景、交易金额、当事人是否知晓这笔收入的非法性、出售白酒的动机和最终收益等多方面因素。如果收受的白酒确实属于犯罪所得,且当事人出售白酒的主要目的是为了掩盖、隐匿其来源和真实属性,那么这种行为便有可能满足洗钱罪的构成要素。反之,如果收受的白酒并非犯罪所得,或者当事人出售白酒的行为与掩盖、隐匿犯罪所得的来源和真实属性没有直接关联,那么这种行为便无法被判定为洗钱罪。因此,对于是否构成洗钱罪的问题,必须根据每一个具体案件的详细事实和相关证据进行严谨的判断。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/14 17:20:36