| 问题 | 集资诈骗单位犯罪员工怎么处理 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗单位犯罪员工怎么处理? 单位涉嫌集资诈骗的，普通员工不需要承担刑事责任，刑事责任由单位、直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担。 《刑法》 第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗的数额认定标准是什么? 1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 2、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 三、哪些行为属于集资诈骗? (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗单位犯罪员工知情并参与的才会被追究法律责任，完全不知情的员工是不承担法律责任的。对相关责任人的刑事处罚标准也要根据单位集资诈骗的数额和犯罪情节确定，比如单位集资诈骗数额巨大，量刑的起点是7年以上有期徒刑并处罚金。 |
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