| 问题 | 最高人民法院就洗钱罪规定有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、最高人民法院就洗钱罪规定有哪些 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定，洗钱罪系指通过隐蔽、伪装等手段来掩盖、遮蔽毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源与性质，从而实施的一系列违法行为。这些具体的行为形式包括但不限于提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及采用其他各种方法掩饰、遮蔽犯罪所得及其收益的来源和性质。若有单位触犯本罪，则将对该单位处以罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员按照个人犯罪的相关规定进行惩处。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、最高人民法院敲诈勒索罪的定罪标准是什么 根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，敲诈勒索罪被认定为是一项刑事犯罪。这类罪行通常发生在一方意图非法获得另一方财物时，通过威胁或恐吓手段，以强迫对方交出私人财物或公共财产，且其涉及金额规模较大或者此类行为频繁发生。据有关法律解释，所谓金额较大，一般是指涉案金额超过3000元但不足10000元整，不过在个别地区，这一标准可能有所调整。而对于多次敲诈勒索，通常情况下是指两年以内存在至少三次类似的行径。 至于具体的判罚结果，则需要结合案件的实际情况，例如犯罪情节的严重程度、涉案金额的大小以及所带来的社会负面影响等等多方面因素进行综合考量。 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 依据我国现行《中华人民共和国刑法》第191条之规定，针对洗钱行为，涉及到透过多元化手法对包括但不限于毒品犯罪、黑社会犯罪在内的七种严酷程度较高的犯罪活动所获收益及其来源进行隐匿及掩盖。此类行为涵盖了开设账户、财产转化以及资金转移等环节。对于涉嫌构成单位犯罪者，将承受数额巨大的罚款惩罚；而对于负有连带责任的相关责任人员则按照个人犯罪的惩处标准来执行相应之处罚措施。 |
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