| 问题 | 组织人洗钱犯什么罪 |
| 分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
| 解答 |
一、组织人洗钱犯什么罪 组织他人实施洗钱行为可能会构成洗钱罪。 洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其所产生的收益，为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒，若有以下行为之一： 其一，提供资金账户； 其二，协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券； 其三，通过转账或其他结算方式协助资金转移； 其四，协助把资金汇往境外； 其五，以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 组织他人进行上述这些洗钱行为的，同样会构成洗钱罪。 犯洗钱罪的，要被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且要处以罚金，若情节严重，会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处以罚金。 单位犯洗钱罪的，要对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会进行同样的处罚。 二、组织人洗钱犯什么罪行 组织他人进行洗钱行为涉嫌构成洗钱罪。 洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了掩饰和隐瞒其来源与性质，若有以下行为之一： 提供资金账户； 帮助将财产转变为现金、金融票据、有价证券； 通过转账或其他结算方式协助资金转移； 协助把资金汇往境外； 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 组织他人开展洗钱活动，属于在洗钱犯罪中起到组织、策划等主导作用的情况，一般会被判定为洗钱罪的主犯，会面临更为严厉的刑事处罚，即没收实施犯罪所得及其产生的收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金； 倘若情节严重，会判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 三、组织人洗钱犯什么罪行最严重 组织他人进行洗钱行为可能会触犯洗钱罪。 洗钱罪属于较为严重的经济犯罪类别。 倘若被判定为组织洗钱，在严重情形下可能会遭受到较重的刑事惩处。 依照我国刑法的相关规定，犯洗钱罪的，将会被处以五年以下的有期徒刑或者拘役，同时并处或者单处罚金； 倘若情节较为严重，那么将会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。 若是单位犯洗钱罪，将会对单位判处罚金，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，同样按照上述的规定进行处罚。 这里所说的“情节严重”通常涵盖洗钱数额极为巨大、多次实施洗钱等情况。 倘若在洗钱的过程中还与其他犯罪有所关联，例如与黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪存在牵连，那么就会进行数罪并罚，处罚力度也会更加严厉。 当探讨组织人洗钱犯什么罪时，还需关注与之紧密相关的一些要点。比如洗钱行为的资金来源认定问题，不同来源的非法资金在洗钱罪的量刑上可能会有所不同。另外，对于参与洗钱组织的从犯认定及处罚也是关键，从犯在洗钱活动中所起作用大小会影响其最终的定罪量刑。在复杂的经济活动中，准确判断是否构成洗钱罪以及相关情节并不容易。若您对洗钱罪的具体量刑标准、从犯界定等还有疑问，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您解答。 |
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