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问题 怎么样才可以定洗钱罪
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
关于准确界定洗钱罪的明确规定如下:若行为人在知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获得的非法所得及产生的利益情况下,仍然实施了以下行为,即提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算的方式帮助资金进行过渡、协助将资金汇往境外以及采用其他手段来掩盖、隐瞒这些犯罪行为所获取的非法所得及其产生的利益的真实性质或来源,那么这种行为便构成了洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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更新时间:2025/4/23 19:50:26