| 问题 | 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱属于刑事犯罪吗 洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的洗钱行为有哪些 1、利用金融机构。 包括： 伪造商业票据； 通过证券业和保险业洗钱； 用票据开立账户进行洗钱； 利用银行存款的国际转移进行洗钱； 信贷回收； 利用期货、期权洗钱。 2、通过投资办产业的方式。 包括： 成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人； 向现金密集行业投资； 利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。 3、通过商品交易活动。 洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。 为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。 被称为**天堂的国家和地区一般具有以下特征： 一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。 二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。 三是有自由的公司法和严格的公司保密法。 这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。 5、其他洗钱方式。 包括： 走私； 利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。 依据《刑法》的规定，洗钱属于刑事犯罪，是会被追究刑事责任的，构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，若读者还有其他相关问题，欢迎到进行咨询。 |
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